„Als würde ich mir heute meinen Kontoauszug ansehen.“ „Ich werde nicht lügen“: „Ansprechpartner“ für große Lottogewinner, die wegen Jackpot-Sprengung im Schneeballsystem und PSA-Betrug ins Gefängnis geschickt wurden

Jason Kurland (YouTube/Screengrab)

Ein Anwalt, der sich selbst als „Lotterie-Anwalt“ bezeichnete, der „Anlaufpunkt“ für Gewinner von Jackpots in Milliarden- und Hunderten-Millionen-Höhe, wurde zu mehr als einem Jahrzehnt Bundesgefängnis verurteilt, weil er seine Mandanten betrogen, mehr als 100 Millionen US-Dollar gestohlen und unterschlagen und mehr als 40 Millionen US-Dollar an Investitionskapital durch ein Schneeballsystem verloren hat.

Obwohl die Anwälte des 49-jährigen Jason Kurland ihn als „den am wenigsten schuldigen Angeklagten in dieser Angelegenheit in jeder Hinsicht“ bezeichneten und eine Bewährungsstrafe mit Hausarrest forderten, verurteilte ihn der im Eastern District von New York sitzende US-Bezirksrichter Nicholas G. Garaufis zu 13 Jahren Haft wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Verschwörung zur Begehung dieser beiden Straftaten. Der Richter ging von einer dreijährigen Freilassung unter Aufsicht aus und verurteilte den Anwalt von Dix Hills zur Zahlung einer Kaution in Höhe von 64.600.000 US-Dollar.

„Der Prozess gegen Jason Kurland hat gezeigt, dass Kurland seine feierlichen Pflichten als Anwalt und als Beamter des Gerichts verletzt hat, indem er seinen Mandanten, die zu den größten Lottogewinnern in der Geschichte der USA zählten, mehr als 100 Millionen Dollar gestohlen und unterschlagen hat.“ „Kurz vor dem Prozess bekannte sich Christopher Chierchio schuldig, Kurland bei diesem Betrug unterstützt zu haben, während er persönlich mehr als 25 Millionen US-Dollar vom Geld der Lottogewinner einsteckte“, sagte US-Anwalt Damian Williams. „Die von Richter Garaufis verhängten Strafen zeigen, dass das Glück dieser Angeklagten, die die Lottogewinner zu ihren Opfern gemacht haben, am Ende ist, und dass dieses Amt jeden strafrechtlich verfolgen wird, der sich für einen Betrug entscheidet – unabhängig von seinem Titel oder Abschluss.“

Der Fall wurde im östlichen Bezirk von New York eingereicht, aber da sich die dortige US-Staatsanwaltschaft zurückzog, wurde der Fall von der US-Staatsanwaltschaft im südlichen Bezirk von New York verfolgt.

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Die Staatsanwälte behaupteten, Kurland habe von den Opfern Hunderttausende Dollar für sichere Anlageberatung angenommen, ihr Vertrauen durch „hauptsächlich traditionelle Anlagen“ gewonnen und dann „seine Kunden dazu gebracht, in verschiedene Unternehmen und Geschäftsabschlüsse zu investieren, die von „seinen Mitangeklagten“ kontrolliert und geleitet wurden, und im Gegenzug Schmiergelder erhalten zu haben – die Kurland seinen Kunden gegenüber nicht offengelegt hat“.

Diese Kunden, zu denen Gewinner eines Mega Millions-Jackpots in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, des Powerball-Jackpots in Höhe von 245 Millionen US-Dollar und eines Powerball-Jackpots in Höhe von 150 Millionen US-Dollar gehörten, erlitten Verluste in Höhe von insgesamt mehr als 60.000.000 US-Dollar.

Kurlands Kunden, darunter die pseudonymen Smiths, und der Geldbetrag, den sie verloren haben.

Den Angeklagten, darunter den mutmaßlichen Mitverschwörern Frangesco Russo und Francis Smookler, wurde vorgeworfen, das Geld aus den Investitionen der Lotterieopfer dazu verwendet zu haben, ihr System am Laufen zu halten und sich zu bereichern. Ein Teil dieser Gelder wurde an die Opfer zurückgeleitet und ihnen fälschlicherweise als „Zinszahlungen“ auf ihre Investitionen präsentiert, andere Gelder gingen als Schmiergelder an Kurland und Millionen von Dollar wurden gestohlen, um den verschwenderischen Lebensstil der Angeklagten zu finanzieren – Privatjets, teure Urlaube, einen Porsche und zwei Yachten, so die Staatsanwaltschaft. Die Gelder, die die Angeklagten tatsächlich in verschiedene Unternehmen und Geschäfte investiert hatten, gingen schließlich zu einem großen Teil verloren – darunter 40 Millionen US-Dollar an ein Schneeballsystem, das angeblich vom Schmuckhändler Gregory Altieri inszeniert wurde, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Dezember 2020 zu dem System zugelassen wurde.

Die Staatsanwälte sagten, es gebe Beweise dafür, dass die Angeklagten „unverschämt damit prahlten, die Lotterieopfer betrogen zu haben“, bevor ihr Kartenhaus zusammenbrach.

„Bei einer anderen Gelegenheit, nachdem KURLAND eines der Lotterieopfer davon überzeugt hatte, unwissentlich das gesamte Unternehmen von ihm und seinen Mitangeklagten für 2 Millionen US-Dollar zu kaufen – eine Transaktion, die zu einer hohen Auszahlung an KURLAND und seine Mitangeklagten führte – prahlte KURLAND gegenüber Smookler in einer Textnachricht: „Als würde ich heute auf meinen Kontoauszug schauen.“ „Ich werde nicht lügen“, sagten die Staatsanwälte. „Aus Gier investierten KURLAND und die Mitangeklagten willkürlich das Geld der Lotterieopfer in risikoreiche Geschäfte, was sich als Schneeballsystem herausstellte.“ Als klar wurde, dass ihre risikoreichen Investitionen in Gefahr waren, schrieb KURLAND Smookler eine SMS: „Lassen Sie mich wissen, ob ich den Panamera [ein Porsche-Modell] behalte oder zu meinem Lexus zurückkehren muss.“ Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr ging ein großer Teil des Investitionskapitals der Lottery Victims, insgesamt mehr als 40 Millionen US-Dollar, verloren.“

Bemerkenswert ist, dass einer von Kurlands Kunden Bernie Madoff ausdrücklich zur Sprache brachte, bevor Kurland davon überzeugt war, dass die Investition des Kunden sicher sei. Die Staatsanwälte sagten, Kurland habe die Tatsache, dass andere Kunden Investitionen getätigt hätten, als Beweis dafür angeführt, dass die Wilsons ihm vertrauen könnten.

„[Alex] Wilson sagte Kurland, dass er nicht an ‚schnellem Geld‘ interessiert sei und sich Sorgen über ein Schneeballsystem wie ‚Madoff‘ mache.“ Als Reaktion darauf versicherte Kurland Wilson, dass die Investition „sehr sicher“ sei, da Kurlands andere Kunden ebenfalls investiert hätten und Kurland die Investition überwacht habe und „sie sieht ziemlich gut aus“, schrieben die Staatsanwälte in einem Urteilsvermerk.

Kurland war nicht die einzige Person, die am Donnerstag verurteilt wurde. Christopher Chierchio, ein Mitangeklagter, der mutmaßlich ein Soldat der Genovese-Familie war, wurde wegen seiner eingestandenen Rolle als Mittelsmann in einem Programm im Zusammenhang mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA), das darauf abzielte, die Verluste auszugleichen, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach Angaben der Regierung , stellte Kurland „persönliche Gier über seine rechtlichen und beruflichen Pflichten gegenüber den Lotterieopfern“ und „verdoppelte“ nur, als die Gelder durch das Ponzi-System verloren gingen, in dem Versuch, „seine Verluste auszugleichen, ohne seinen Kunden die Wahrheit über seinen Betrug sagen zu müssen.“

„Um ihre Verluste auszugleichen und ihren Betrug vor den Lotterieopfern zu verbergen, griffen KURLAND, [die mutmaßlichen Mitverschwörer Frangesco] Russo und [Francis] Smookler im April 2020 auf Investitionen in Geschäfte mit persönlicher Schutzausrüstung („PSA“) zurück. CHIERCHIO war der Mittelsmann für die PSA-Deals. CHIERCHIO nutzte schnell KURLANDs prekäre Situation und sein Bedürfnis nach schnellen Renditen aus, drängte ihn dazu, „hier tief in die Tiefe zu gehen“ und versprach, dass KURLAND „alle [seine] Verluste wiedergutmachen könne“, so die Staatsanwaltschaft sagte . „Im Gegenzug hat KURLAND 19,5 Millionen US-Dollar von einem der Konten der Lotterieopfer gestohlen.“ Nur ein Teil dieses Geldes wurde jemals für die angeblichen PPE-Deals verwendet, während CHIERCHIO und die anderen Mitangeklagten Millionen von Dollar abschöpften. Insgesamt verursachten KURLANDs Falschdarstellungen zusammen mit den Handlungen seiner Mitangeklagten den Lotterieopfern Verluste von über 80 Millionen US-Dollar sowie weitere 19,5 Millionen US-Dollar, die KURLAND direkt von einem der Lotterieopfer gestohlen hat.

Vor der Verurteilung berechnete die Regierung Kurlands Strafrahmen gemäß den Richtlinien auf 11,25 bis 14 Jahre (er erhielt 13).

„Kurlands Verbrechen waren außerordentlich schwerwiegend“, betonte die Regierung. „Über ein Jahr lang hat Kurland die Lotterieopfer in betrügerischer Absicht dazu gebracht, mehr als 60 Millionen US-Dollar ihrer Gelder für angebliche Investitionen in Kurlands eigene MCA-Unternehmen aufzugeben.“

Die Staatsanwaltschaft lehnte die Behauptung der Verteidigung ab, Kurland sei in dieser Angelegenheit „der am wenigsten schuldige Angeklagte in dieser Angelegenheit“, und bezeichneten ihn als „Torwächter, der den Plan in Gang gesetzt hat, indem er seine Mandanten und deren Vertrauen in ihn ausgenutzt hat“.

„Ohne Kurlands wiederholte kriminelle Entscheidungen, seine Mandanten – zu denen nur er als Anwalt Zugang hatte – zu lügen, zu betrügen und zu bestehlen, wäre das Betrugsvorhaben nicht möglich gewesen“, schlussfolgerten die Staatsanwälte und nannten Kurlands Verbrechen „langanhaltend, dreist“ und einen „schwerwiegenden Missbrauch“ des Vertrauens zwischen Anwalt und Mandant.

Laut Kurlands Anwälten Der Angeklagte ist ein engagierter und hingebungsvoller, in Brooklyn geborener Ehemann und Vater, der „sich nie vorgenommen hat, Lottogewinner zu vertreten“.

„Es geschah durch Zufall“, heißt es in dem Memo der Verteidigung, „beginnend mit der Darstellung eines Freundes eines Freundes, der Hilfe brauchte, nachdem er gewonnen hatte.“

„Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Jason es liebte, der Anwalt für Lotterie zu sein und sich um seine Mandanten zu kümmern, die er oft als Freunde betrachtete“, sagte die Verteidigung.

Nach seiner Verhaftung wurde Kurland aus der Anwaltskanzlei Rivkin Radler entlassen, wo er als Partner eine halbe Million Dollar pro Jahr verdiente. Jetzt seien seine finanziellen Verhältnisse ganz anders, sagte die Verteidigung.

„Jasons Anklage und Verurteilung hatten bereits vernichtende direkte und indirekte Konsequenzen.“ Rivkin Radler entließ Jason am Tag seiner Verhaftung. „Gleichzeitig beschlagnahmte die Regierung Jasons Hauptbankkonten und den Restbetrag seines Rivkin-Radler-Kapitalkontos, so dass ihm nur ein 401(k)-Konto und sekundäre Bankkonten mit vernachlässigbaren Guthaben auf seinem Namen blieben“, sagte die Verteidigung, bevor sie eine Bewährungsstrafe mit Hausarrest beantragte.

Abschließend bekräftigte die Verteidigung, dass Kurland weniger schuldig sei, als die Regierung ihn dargestellt habe.

„Die Beweise vor Gericht zeigten, dass Jasons Einnahmen aus den fraglichen Ereignissen um Größenordnungen geringer waren als die von Chierchio, Smookler und Russo, und was noch wichtiger ist: Jason hatte keine Ahnung, dass die anderen Angeklagten seine Investitionen und die seiner Kunden im großen Stil stahlen „, heißt es in der Akte, Hervorhebung von ihnen.

Jason Kurland wird nächsten März 50.