Laut Behörden beantragte Leslie Bethea angeblich ein COVID-19-Hilfsdarlehen, obwohl sie kein Unternehmen betrieb. (Büro des Sheriffs von Hawkins County)
Eine Frau aus Tennessee wird über sechs Jahre im Gefängnis verbringen, weil sie gelogen hat, um an Hilfsgelder für COVID-19 zu kommen, und diese für eine Reise in ein Trump-Resort und eine Schönheitsoperation verwendet hat. Leslie Bethea, 30, bekannte sich bereits am 25. August 2022 schuldig, sowohl wegen Überweisungsbetrugs als auch wegen einer falschen Aussage gegenüber ihrem Bewährungshelfer.
Bethea hatte im März 2021 ein COVID-19-Geschäftsentlastungsdarlehen (das Payroll Protection Program der Small Business Administration) beantragt, aber gelogen, als sie am 8. Oktober 2020 wegen Überweisungsbetrugs aus dem Gefängnis entlassen wurde, und befand sich nach Angaben der Bundesbehörde derzeit auf Bewährung Gericht Unterlagen Und eine Pressemitteilung des US-Justizministeriums.
„Um sich für ein PPP-Darlehen zu qualifizieren, musste ein Antragsteller bestimmte Kriterien erfüllen, darunter, dass der Antragsteller am 15. Februar 2020 im Betrieb war und entweder Gehälter und Lohnsteuern für Mitarbeiter zahlte oder unabhängige Auftragnehmer bezahlte, wie auf einem IRS-Formular 1099-MISC angegeben“, heißt es in den Unterlagen.
Allerdings saß sie zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, nachdem sie am 26. September 2019 verurteilt worden war. Stattdessen gab Bethea jedoch an, ein Unternehmen für Marketingberatungsdienstleistungen zu betreiben.
„In dem betrügerischen PPP-Darlehensantrag wurde angegeben, dass Bethea im Kalenderjahr 2019 (einem Jahr, in dem Bethea im Gefängnis saß) 99.835 US-Dollar verdient hatte. Außerdem wurde fälschlicherweise behauptet, Bethea sei in den letzten fünf Jahren nicht wegen Betrugsdelikten verurteilt worden, und als Beweis für ihre Behauptung, sie habe 99.835 US-Dollar verdient, wurde eine betrügerische Einkommenssteuertabelle C beigefügt“, schrieben die Staatsanwälte.
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In ihrem elektronischen Antrag reichte sie einen falschen IRS-Schedule C für das Steuerjahr 2019 ein, aus dem hervorgeht, dass sie einen Gewinn von 90.621 US-Dollar erzielt hatte, teilten die Behörden mit.
Die Anklage geht zum großen Teil auf übertriebene Ausgaben im April 2021 zurück. Obwohl sie behauptete, sie habe in diesem Monat nur 200 US-Dollar an Einnahmen erhalten, erhielt sie in Wirklichkeit Hilfsgelder für COVID-19 und mehr als 4.000 US-Dollar, so die Behörden. Darüber hinaus hat sie ihren Bewährungshelfer angelogen, weil sie Tennessee nach Florida verlassen habe, wo sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen und in ein Resort gegangen sei, so die Staatsanwaltschaft.
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Den Aufzeichnungen zufolge wurde am 22. April 2021 eine Zahlung in Höhe von 5.000 US-Dollar an Dolls Plastic Surgery in Aventura, Florida, geleistet, teilten die Behörden mit. Dann zwei Tage später weitere 500 Dollar. Am 29. April 2021 zahlte sie 2.834,22 US-Dollar an das Trump International Beach Resort in Sunny Isles Beach, Florida.
Nach Angaben von Beamten gab Bethea an, in diesem Monat keine Zahlungen von mehr als 500 US-Dollar erhalten zu haben. Stattdessen leistete sie tatsächlich drei solcher Zahlungen und verstieß dabei gegen die Bewährungsauflagen.
„Nach ihrer Rückkehr nach Tennessee reichte Bethea dann einen falschen monatlichen Überwachungsbericht für den Monat April 2021 bei ihrem Bewährungshelfer ein“, schrieben die Staatsanwälte. „In diesem Bericht behauptete Bethea fälschlicherweise, sie habe im April nur 200 US-Dollar erhalten, behauptete fälschlicherweise, sie habe keine Ausgaben von mehr als 500 US-Dollar gehabt (obwohl sie während ihres Aufenthalts in Florida mehr als diesen Betrag an das Sunny Isles Beach Resort und die Praxis für plastische Chirurgie gezahlt habe) und gab fälschlicherweise an, dass sie im Monat April 2021 den Bundesstaat Tennessee nicht verlassen habe.“
Im Rahmen ihrer Verurteilung muss Bethea außerdem drei Jahre lang unter Aufsicht freigelassen werden und eine Entschädigung in Höhe von 20.805 US-Dollar zahlen.
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