Erfahren Sie von Enron bis Madoff mehr über die aufsehenerregendsten Wirtschaftsfälle in der Geschichte der USA

Von Sam Bankman-Fried und FTX bis hin zu Elizabeth Holmes und Theranos scheint es, als ob Personen, denen Wirtschaftskriminalität vorgeworfen wird, in letzter Zeit immer in unseren sozialen Medien und Newsfeeds zu finden sind. Die Definition von Wirtschaftskriminalität umfasst Straftaten, die nicht gewalttätig sind, wie einige davon in Crimeseries.lat Premiere der neuen Serie „Blood & Money“. 11. März bei 9/8c – aber sie sind nicht ohne Opfer, so die FBI . Wirtschaftskriminalität kann jeden treffen. Die Beispiele reichen von Betrug im Gesundheitswesen über Unternehmensbetrug bis hin zu Liebesbetrug. Die Strafverfolgung von Unternehmens- und Wirtschaftskriminalität erreichte im Jahr 2022 einen historischen Tiefpunkt – nach einem seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden Rückgang. 62 Prozent der Strafanzeigen wegen Wirtschaftsdelikten, die bei Bundesanwälten eingingen, wurden im vergangenen Jahr ohne jegliche Maßnahmen abgeschlossen.

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Diese Statistiken basieren alle auf den neuesten verfügbaren Einzelfallaufzeichnungen des US-Justizministeriums vom Januar 2023, zusammengestellt in einem Bericht von TRAC, einem überparteilichen, gemeinnützigen Datenforschungszentrum, das Teil der Newhouse School of Public Communications der Syracuse University ist.

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Anklagen wegen Wirtschaftskriminalität waren im Jahr 2022 außerordentlich selten – nur ein Prozent.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden lediglich 4.180 Wirtschaftsangeklagte strafrechtlich verfolgt. Die Zahl der Strafverfolgungen erreichte 2011 mit 10.162 Strafverfolgungsmaßnahmen ihren Höhepunkt – laut dem TRAC-Bericht fast das Zweieinhalbfache der aktuellen Zahl.

Hier ist ein Blick auf die bekanntesten Wirtschaftsfälle in der Geschichte der USA, die in Dokumentationen, Fernsehsendungen, Büchern, Podcasts und Filmen zum Leben erweckt werden.

1.Enron

Der Zusammenbruch von Enron im Dezember 2001 wird immer noch in Betracht gezogen FBI Es handelt sich um die komplexeste und umfangreichste Untersuchung wegen Wirtschaftskriminalität in ihrer Geschichte.

Nach Angaben des FBI haben die Spitzenmanager des in Houston ansässigen Energieunternehmens Investoren betrogen und ihre eigenen Taschen mit komplexen Buchhaltungstricks wie der Überbewertung von Vermögenswerten gefüllt, um den Cashflow und die Gewinn- und Verlustrechnung zu steigern. Die Idee bestand darin, die Öffentlichkeit und die US-Börsenaufsicht über die wahre Leistung der Geschäfte von Enron zu täuschen. Enron meldete im Dezember 2001 Insolvenz an, wodurch Anleger Millionen verloren.

In einer fünfjährigen Untersuchung führten FBI-Agenten mehr als 1.800 Befragungen durch und sammelten mehr als 3.000 Kisten mit Beweismitteln und mehr als vier Terabyte digitalisierter Daten. Nach Angaben des FBI wurden mehr als 164 Millionen US-Dollar beschlagnahmt – bis heute wurden etwa 90 Millionen US-Dollar zur Entschädigung der Opfer einbehalten.

22 Personen wurden im Mai 2006 wegen ihrer Taten im Zusammenhang mit dem Betrug verurteilt, darunter die Vorstandsvorsitzenden Kenneth Lay und Jeffrey Skilling, unter anderem wegen Verschwörung, Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug und Falschaussage Justizministerium .

„Mit ihren Verurteilungen haben wir fast das gesamte Führungsteam von Enron verurteilt“, sagte Michael Anderson, Supervisor Special Agent der FBI Houston Enron Task Force, in einem Video 10 Jahre seit den Verurteilungen. Ich denke, wir haben den Führungskräften der Wirtschaft im ganzen Land eine klare Botschaft vermittelt: Das FBI und das Justizministerium werden Führungskräfte für ihre Handlungen zur Rechenschaft ziehen, unabhängig von ihrer Position in einem Unternehmen oder einer politischen Zugehörigkeit.

Weniger als sechs Wochen nach seiner Verurteilung und bevor er verurteilt werden konnte, starb Lay im Juli 2006 im Alter von 64 Jahren in seinem Ferienhaus in Aspen, Colorado, nachdem er an einem Herzinfarkt gelitten hatte NPR . Die Regierung hatte mehr als 40 Millionen US-Dollar an Entschädigung von ihm gefordert, aber er behauptete während des Prozesses, er sei pleite.

Skilling wurde zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, aber 2013 reduzierte ein Bundesrichter diese Strafe auf 14 Jahre und er wurde laut NBC News im Februar 2019 aus der Bundeshaft entlassen. Im Rahmen der Vereinbarung wurden mehr als 40 Millionen US-Dollar von Skillings Vermögen an die Opfer des Plans verteilt.

2.Bernie Madoff

Bernie Madoff, der Drahtzieher des größten Schneeballsystems aller Zeiten in den Vereinigten Staaten, hat das finanzielle Vermögen Tausender Menschen ruiniert. Er wurde erstmals im Dezember 2008 wegen Wertpapierbetrugs angeklagt, nachdem er seinen Mitarbeitern gesagt hatte, sein Beratungsgeschäft sei Betrug und alles nur eine große Lüge.

Madoff gab zu, dass er bestimmten Anlegern jahrelang Renditen aus dem Kapital gezahlt hatte, das er von anderen, unterschiedlichen Anlegern erhalten hatte – er schätzte die Verluste durch diesen Betrug auf mindestens 50 Milliarden US-Dollar SEK sagte.

Die SEC nahm ab 2009 Regeländerungen vor, um zu verhindern, dass sich Betrug dieser Art jemals wiederholt. Dazu gehörten Änderungen bei der Art und Weise, wie die Agentur Inspektionen von Anlageberatern und Maklerfirmen durchführt, sowie Schritte, um die Vermögenswerte der Kunden besser vor Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Vermögen gemeldet. Die Agentur hat außerdem ein neues elektronisches System zur Annahme von Hinweisen und Beschwerden eingeführt, um Betrug besser aufzudecken.

Madoff wurde wegen seines massiven Betrugsplans zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt und starb im April 2021 im Alter von 82 Jahren im Federal Medical Center in Butner, North Carolina.

3.„Krypto-König“ Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, der Gründer der Krypto-Börse FTX, wird voraussichtlich im Oktober wegen eines angeblich betrügerischen Plans, von dem Tausende Opfer betroffen sind, vor Gericht gestellt. Sein Fall wird mit den Verbrechen von Bernie Madoff verglichen. Ihm werden zwei Fälle von Überweisungsbetrug und sechs Fälle von Verschwörungsvorwürfen vorgeworfen CNN .

Ihm wird einer der größten Finanzbetrugsfälle in der amerikanischen Geschichte vorgeworfen, weil er Kundengelder in Milliardenhöhe von FTX gestohlen hat, um Verluste beim Schwester-Hedgefonds von FTX, Alameda Research, zu decken, berichtete CNN. Nachdem FTX im November Insolvenz angemeldet hatte, sagte Bankman-Fried, er habe keinen Betrug begangen und wisse nicht, dass Kundengelder missbräuchlich verwendet würden.

Der neue CEO von FTX, John Ray III, machte sich einen Namen, indem er Anfang der 2000er Jahre die Liquidation von Enron beaufsichtigte. Laut CNN sagte er in einer Anhörung vor dem Kongress, dass auf der FTX-Website eingezahlte Kundengelder mit Geldern bei Alameda vermischt wurden, wodurch eine Reihe spekulativer, hochriskanter Wetten abgeschlossen wurden.

Laut CNN bekannten sich zwei leitende Angestellte, Gary Wang, der Mitbegründer von FTX, und Caroline Ellison, CEO von Alameda, in mehreren Strafanzeigen schuldig. Während er auf seinen Prozess wartet, steht Bankman-Fried wegen einer Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar im Haus seiner Eltern in Kalifornien unter Hausarrest. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen ihm bis zu 115 Jahre Gefängnis.

4.Jordan Belfort, der „Wolf der Wall Street“

Geld ist der Sauerstoff des Kapitalismus und ich möchte mehr atmen als jeder andere lebende Mensch! Jordan Belfort getwittert am 30. August 2021.

Es ist ein Mantra, das der Mann, der als „Wolf der Wall Street“ bekannt ist, seit Jahrzehnten bewahrt, da er jetzt, 24 Jahre nach seiner Verurteilung wegen Geldwäsche und Wertpapierbetrugs im Jahr 1999, ein Motivationsredner und Autor ist. Nach dem Gefängnis bekam Belfort ein Buch und einen Film handeln.

Leonardo DiCaprio spielte Belfort im Film „Der Wolf der Wall Street“ von Martin Scorsese aus dem Jahr 2013 – basierend auf Belforts Leben als wohlhabender Börsenmakler, dem später Verbrechen und Korruption vorgeworfen wurden. Belfort half DiCaprio sogar bei der Recherche, wie er sich selbst spielen sollte.

„Ich habe Hunderte von Stunden mit Leo verbracht und alles getan, was man sich vorstellen kann, vom geselligen Beisammensein bis hin zum Zeigen, wie es ist, Drogen zu nehmen“, erzählte Belfort Vanity Fair . Ich führte ihn durch die einzelnen Phasen [der Einnahme von Quaaludes] und rollte in seinem Haus auf dem Boden herum, während er mich filmte.

Der echte Belfort nutzte seine Aktiengesellschaft Stratton Oakmont und betrügerische Taktiken, um die Preise von Penny Stocks in die Höhe zu treiben, bevor das Unternehmen seine eigenen Aktien abgab und zusah, wie die Preise abstürzten Fox News . Ein Richter verurteilte ihn zusätzlich zur Gefängnisstrafe zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar.

Wie im Film beschrieb Belfort laut Vanity Fair seine 22 Monate in einem kalifornischen Gefängnis als einen Jungenclub und bezeichnete seine Erfahrung als völlig entspannt.

„Ich habe drei Stunden am Tag Tennis gespielt und vielleicht zwölf Stunden lang geschrieben“, sagte Belfort gegenüber Vanity Fair.

Im Jahr 2020 verklagte Belfort Red Granite Pictures, die Produktionsfirma hinter The Wolf Of Wall Street, auf 300 Millionen Dollar – Teil einer Folge von CNBC Amerikanische Gier: Größte Nachteile .

Belfort übertrug 2011 die Rechte an seinen beiden Autobiografien „The Wolf Of Wall Street“ und „Catching the Wolf Of Wall Street“ an das Unternehmen.

Belfort ließ schließlich seine Klage gegen Red Granite fallen und stimmte zu, seine Ansprüche einem Schiedsverfahren zu unterziehen, so das Hollywood-Reporter .

5.Martha Stewart

Die Königin der Rezepte, der Gartenarbeit, der Heimdekoration und des Kunsthandwerks befand sich in einem Gefängnisoverall hinter Gittern, nachdem sie wegen mehrerer Straftaten verurteilt worden war, unter anderem wegen falscher Aussagen gegenüber Ermittlern, die den Verkauf einer Aktie untersuchten.

Martha Stewart verbrachte 2004 fünf Monate in einem Bundesgefängnis mit minimaler Sicherheitsstufe in West Virginia. Im Juni 2003 wurde die SEK erhob gegen Stewart und ihren ehemaligen Börsenmakler Peter Bacanovic Anklage wegen Wertpapierbetrugs. Die SEC behauptete, sie habe illegalen Insiderhandel begangen, als sie Aktien eines biopharmazeutischen Unternehmens, ImClone Systems, Inc., verkaufte, nachdem sie von Bacanovic einen rechtswidrigen Tipp erhalten hatte.

Die SEC teilte mit, dass Bacanovic Stewart im Dezember 2001 darüber informiert habe, dass seine anderen Firmenkunden, ImClone-CEO Samuel Waksal und seine Tochter, Aufträge zum Verkauf von ImClone-Aktien erteilt hätten, die sie bei Merrill Lynch gehalten hätten. Dieser Kunde wusste insgeheim, dass die FDA im Begriff war, das Krebsmedikament Erbitux von ImClone abzulehnen und die Aktienkurse in die Tiefe zu treiben. Die Informationen über Waksals Verkaufsbemühungen waren gemäß den Richtlinien von Merrill Lynch vertraulich.

Nachdem sie den Tipp erhalten hatte, behauptete die SEC, Stewart habe alle 3.928 Aktien ihrer ImClone-Aktie verkauft, und als der Aktienkurs fiel, konnte Stewart Verluste in Höhe von 45.673 US-Dollar vermeiden. Die SEC beschuldigte Stewart und Bacanovic außerdem, sich ein Alibi für Stewarts Geschäfte ausgedacht und über die Geschehnisse gelogen zu haben.

Das Forbes-Magazin schätzte den Wert von Stewart im Jahr 2000 auf eine Milliarde US-Dollar, doch Stewarts Unternehmenswert sank um mehr als 50 Prozent, nachdem der Insiderhandelsskandal bekannt wurde, und Stewarts persönliche Verluste an Unternehmensbeteiligungen beliefen sich demnach auf mehr als 325 Millionen US-Dollar ABC .

Seit ihrer Zeit im Gefängnis feiert Stewart ein Comeback – sie veröffentlicht weitere Kochbücher und kreiert eine Kochshow mit dem Rapper Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde Elizabeth Holmes, CEO von Theranos, des Betrugs im Zusammenhang mit ihrem Startup-Unternehmen für schuldig befunden, das versprach, Bluttests und das Gesundheitswesen zu revolutionieren.

Laut Crimeseries.lat behauptete Holmes, Theranos habe ein neues medizinisches Gerät entwickelt, das die Aderlassoperation ersetzen und zahlreiche Blutuntersuchungsergebnisse aus Proben liefern könnte, die so klein sind wie ein Blutstropfen aus einem Fingerstich. Das Gerät mit dem Namen Edison wurde als effiziente und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Blutuntersuchungsmethoden angepriesen.

Aber Holmes wurde verurteilt, weil er Investoren und Patienten über die fehlerhaften Tests getäuscht hatte.

Laut Crimeseries.lat hat Theranos fast eine Milliarde Dollar von einer langen Liste hochkarätiger Investoren eingesammelt, darunter Milliardäre wie der Medienmogul Rupert Murdoch und der Software-Magnat Larry Ellison.

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Während des Prozesses behaupteten die Staatsanwälte, dass die Bluttesttechnologie von Theranos weiterhin irreführende Ergebnisse lieferte, die das Unternehmen dazu veranlassten, sich insgeheim auf herkömmliche Bluttests zu verlassen. Laut Crimeseries.lat zeigten die im Prozess vorgelegten Beweise auch, dass Holmes über angebliche Geschäfte gelogen hatte, die Theranos mit großen Pharmaunternehmen wie Pfizer und dem US-Militär abgeschlossen hatte.

Im November wurde Holmes zu mehr als elf Jahren Gefängnis verurteilt und soll sich am 27. April im Gefängnis melden Crimeseries.lat . Sie wurde sechs Monate vor Beginn der Strafe freigelassen, nachdem bekannt wurde, dass sie zwischen ihrer Verurteilung und dem Tag der Verurteilung mit ihrem zweiten Kind schwanger geworden war.

7.McDonald's-Monopolskandal

Das Monopoly-Spiel von McDonald’s scheint harmlos genug zu sein, um es zu spielen, während Sie Ihren Big Mac und McFlurry verspeisen. Doch einem Ex-Polizisten gelang es nicht nur, beim Brettspiel zu schummeln, sondern auch das reale Spiel zu manipulieren und 24 Millionen Dollar zu stehlen. Wie hat er es geschafft?

Jerome Jacobson arbeitete im Sicherheitsbereich für Simon Marketing, das in den 90er Jahren die Spielfiguren für McDonald's Monopoly sowie das McDonald's-Spiel Who Wants To Be A Millionaire herstellte CNBC . Die Idee bestand darin, dass Kunden durch den Kauf von Pommes, Burgern, Nuggets und Getränken bei McDonalds Preise im Wert von bis zu einer Million Dollar gewinnen konnten. Jacobsons Aufgabe war es, diese Teile zu bewachen. Aber er fand einen Weg, es so zu manipulieren, dass die Gewinnerstücke bei Leuten landeten, die er kannte – die dann ihr Geld und ihre Preise mit ihm teilten.

Jacobson und sieben weitere wurden von der Polizei festgenommen FBI und dem US-Justizministerium im August 2001 in der sogenannten Operation Final Answer.

Jacobsons Aufgabe bestand darin, die Teile in einem mit einem manipulationssicheren Siegel verschlossenen Behälter zu transportieren und sie zu Verpackungszentren im ganzen Landkreis zu bringen, wo er sie auf Dinge wie Pommes-Frites-Kartons aufbringen würde, die in einer Zeichnung zufällig ausgewählt wurden. Ein unabhängiger Prüfer folgte ihm, um sicherzustellen, dass die Teile in der manipulationssicheren Hülle sicher waren.

Wie hat er also die Spielfiguren manipuliert, während er beobachtet wurde?

Laut CNBC schickte ein ausländischer Lieferant fälschlicherweise ein Paket mit manipulationssicheren Siegeln direkt an Jacobson und nicht an Simon Marketing. Es gab Jacobson die Möglichkeit, die Pakete mit den Gewinnerstücken zu öffnen und wieder zu verschließen. Auf dem Weg zu den McDonald’s-Verpackungszentren schlich er sich auf Flughäfen zur Männertoilette – wo ihm die Prüferin nicht folgen konnte – und nahm die Schalter vor, bevor er den Vorrat wieder versiegelte.

Jaconbson nutzte dann Freunde und Familie, um Leute zu rekrutieren, die Zehntausende Dollar im Voraus an Jacobson zahlten, um sich gewinnende Spielsteine ​​im Wert von Hunderttausenden Dollar zu sichern, bis hin zum Hauptpreis von 1 Million Dollar, berichtete CNBC.

Trotz seiner Versuche, seinen Betrug zu verbergen, erkannten die Bundesbehörden, als sie einen anonymen Hinweis erhielten, dass es in Georgia und Florida viele McDonald’s-Gewinner gab.

Als McDonald’s das Spiel im Jahr 2001 auf den Markt brachte, war das FBI bereit, die jüngsten verdächtigen Gewinner sowie Jacobson abzuhören, der als Sicherheitschef, der in der Nähe einer der Gewinnergruppen wohnte, ein natürlicher Verdächtiger war.

Jacobson war zu 37 Monaten Gefängnis verurteilt , entsprechend Crimeseries.lat Berichterstattung und wurde zur Rückzahlung von 12,5 Millionen US-Dollar verurteilt.

Auch andere im Rahmen des Plans Verurteilte zahlen noch immer ihr Geld zurück, unter anderem Ex-Häftling und Drogendealer Andrew Glomb , entsprechend Crimeseries.lat .

Weitere Inhalte zu wahren Kriminalität finden Sie hier Crimeseries.lat Premiere der neuen Serie „Blood & Money“. 11. März bei 9/8c .